Ознака: перење пари
Македонија Црна хроника 30.10.23 | 15:07

ОЈО со детали за „Синџир“: Приведени 20 лица за даночно затајување и перење пари, буџетот оштетен за 8 милиони евра

Во акцијата „Синџир“ која се спроведува од раните утрински часови на повеќе локации во Неготино, Кавадарци, Битола и Охрид, опфатени се 26 физички и 28 правни лица кои...
Балкан 09.06.23 | 18:34

Афера „Барселонагејт“: Ова е хациендата за љубовницата на Борисов, за која е фатен дека платил 2.9 милиони евра

„Истрагата го идентификуваше Бојко Методиев Борисов како вистински извор на средствата за стекнување на имотот“. Ова се тврди во документите доставени од главниот...
Македонија 03.02.23 | 13:57

Грковска – Орландо: САД ќе обезбеди поддршка за Македонија за финансиските истраги и проблемот со перење пари

Заменичката на претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење, Славица Грковска, во рамките на работната посета на САД  оствари средба со Џејсон Орландо,...
Црна хроника 07.12.22 | 19:45

За „перење“ над 400.000 евра уапсени две лица од Делчево

Штипската полиција денеска ги лиши од слобода К.П.(64) и Д.П.(37), двајцата од Делчево, за кои имало кривична пријава поради сомнение за „перење пари“. Приведувањето е врз...
Свет 08.07.22 | 16:51

Кадиров: Џонсон ќе си оди со „вреќи пари“, со Зеленски водат масовна шема за „перење“ на средствата што ги добива Украина

Чеченскиот лидер Рамзан Кадиров вели дека Борис Џонсон ќе ја напушти функцијата британски премиер со „многу пари заработени во Украина“. Премиерот успеа да го земе...
Црна хроника 18.02.22 | 21:48

Уапсен Турчин на Аеродром во Скопје, Германија го бара за перење пари

Полицијата денеска на Граничниот премин „Аеродром Скопје“ на влез во Република Македонија го лиши од слобода Е.А. од Турција, кој бил баран со меѓународна потерница...
Балкан 07.02.22 | 13:10

Испрале 55 милиони евра за бугарски нарко картел: Почнува судски процес против банката „Кредит свис“

Во Швајцарија денеска почнува судски процес против банката „Кредит Свис“ (Credit Suisse), обвинета за перење пари на бугарска криминална група за шверц со кокаин. Според...
Балкан 21.10.21 | 21:49

Турција незадоволна што е ставена на сивата листа на перење пари

Светската организација за борба против перење пари (ФАТФ) денеска ја стави Турција под надзор поради пропусти во борбата против перењето пари и финансирање на тероризмот. Шефот...
Свет 06.10.21 | 13:13

Големи рации во Германија, „испрани” околу 140 милиони евра

Германската полиција спроведе денеска големи рации во 25 градови во врска со сомнителна мрежа за перење пари, за која се тврди дека „перела” милиони незаконски стекнати...
Црна хроника 11.05.21 | 16:40

ЕК си ги бара назад парите од ИПА фондовите, ОЈО поднесе обвинение против Јахија за перење пари и злоупотрба на должноста

По спроведена истрага од меѓународни рамки во која биле вклучени и меѓународните организации ОЛАФ и ЕУРОПРАВДА, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран...
Македонија 09.04.21 | 13:52

ДКСК: Обложувачниците – перални на пари

Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) правејќи проверки на имотно-правна состојба на избрани и именувани функционери и вистинитоста на доставените податоци,...
Балкан 03.03.21 | 23:03

Стејт департмент: Албанија не стори ништо да го сузбие перењето пари и финансирањето на криминалот

Во годишниот извештај американскиот Стејт департмент наведува дека Албанија треба уште многу да стори во спречувањето на перењето пари кои доаѓаат од организиран...
Економија 24.12.20 | 08:28

Се носи закон за сите што испокрадоа да си ги исперат парите

Во врска со ставање во оптек на парите кои се надвор од системот, Заев подвлече дека како и за сите останати процеси, така и за овој има законски критериуми за од една...
Црна хроника 15.12.20 | 10:08

За перење на над девет милиони евра обвинети девет лица

Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот кривичен суд – Скопје достави обвинителен акт против девет лица. На обвинетите...
Македонија 17.11.20 | 14:13

Тасева: Криминалците се посилни од сè во оваа држава

Слаѓана Тасева од „Транспаренси Интернешнл“ во гостувањето во Студио 10 на ТВ 24 говореше за криминалитетот во Македонија. Таа не е задоволна да живее во криминална...
Македонија 19.10.20 | 15:51

Груевски: Денешната истрага е дефокус од криминалот, рекетот и тргувањето со националниот интерес на власта

Власта продолжува со политичкиот прогон и хајките против мене и против други луѓе кои ги прогонуваат за да изнудат било какви изјави против мене, реагира поранешниот...
Црна хроника 19.10.20 | 11:34

ОЈО: Осомничени шест лица за перење пари, еден приведен

По повеќемесечна предистражна постапка, надлежен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во текот на вчерашниот ден...
Економија 10.10.20 | 15:54

Стоилковски: Дали со ШИК Јелак Заев пере црни пари од Панама?

Финансиската полиција, Управата за финансиско разузнавање и УЈП мора да направат истрага за парите кои што стојат зад скандалот со ШИК Јелак – Тетово и за тоа да испратат...
Црна хроника 21.07.20 | 11:53

Дукоски: Излегува дека нарко картелот од Кали пере помалку пари од Боки

Адвокатот на Бојан Јовановски го запраша судот уште уште колку кривични пријави за перење пари треба да бидат поднесени. Веројатно нарко картелот од Кали пере помалку...
Македонија 30.01.20 | 14:17

Судијката Мери Дика јавно призна дека перела пари за Боки 13

Луј Витон правосудството на Заев и СДСМ го урниса целиот правосуден систем во Република Македонија, обвини на денешната прес-конференција портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ,...
Повеќе
Следна страница »

Најново / Македонија